上海自动化仪表股份有限公司第十五次股东大会（2004年年会）2005年6月28日下午假座上海影城5楼多功能厅召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共49人，代表股份总数259370052股，占公司总股本的64.9576 %。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所阮国英律师出席了本次股东大会。 

     会议审议通过了《公司董事会二00四年度工作报告》、《公司监事会二00四年度工作报告》、《公司二00四年度财务工作报告》、《关于公司二00四年度利润分配（预案）的议案》、《公司第四届董事会换届工作报告》及《公司第四届监事会换届工作报告》等18项议案，并对公司独立董事候选人、非独立董事候选人、股东代表监事候选人逐位进行了选举，产生了公司第五届董事会和第五届监事会。 

     即日，公司董事会召开了第五届董事会第一次会议，经与会董事选举：同意肖宗义先生为公司第五届董事会董事长、胡宏刚先生为公司第五届董事会副董事长；聘任范幼林先生为公司总经理，乐嘉民先生、黄捷先生、吴剑啸先生为公司副总经理，许大庆先生为公司总工程师，缪丹桦女士为公司董事会秘书。 

     与此同时，公司监事会召开了第五届监事会第一次会议，经与会监事选举：同意周瑞昌先生为公司第五届监事会主席、林雄民先生为公司第五届监事会副主席。